虛擬貨幣成中國(guó)跨境洗錢“新通道”

基于區(qū)塊鏈和虛擬貨幣的新型經(jīng)濟(jì)犯罪手段存在認(rèn)知門檻高、隱蔽性強(qiáng)、信息匯總困難等特點(diǎn)，確實(shí)給公檢法和反洗錢機(jī)構(gòu)帶來了極大的工作難題。

實(shí)際上，由于虛擬貨幣存在國(guó)家金融安全等方面的威脅，其交易在我國(guó)境內(nèi)早已被叫停。在高壓嚴(yán)打之下，一些不法分子將虛擬貨幣交易平臺(tái)改頭換面或者通過場(chǎng)外交易，也讓監(jiān)管難度進(jìn)一步加大。反洗錢是一項(xiàng)系統(tǒng)性工作，需要金融立法、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、司法保障等多方面的努力與配合。

另外，也可以考慮通過中心化交易所發(fā)放合規(guī)牌照，有助于明確相關(guān)主體反洗錢的義務(wù)，從而有效緩解監(jiān)管所面臨的壓力。